O Simples Nacional, regime tributário facilitado para micro e pequenas empresas, tem sido alvo crescente de fraudes digitais sofisticadas. Nos últimos meses, foram identificados golpes envolvendo boletos falsos, clonagem de CNPJ e outras tentativas maliciosas, colocando empresas em risco financeiro e fiscal.

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Principais fraudes observadas

• Boletos falsos do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional): criminosos enviam boletos com aparência oficial que, quando pagos, destinam o valor a contas de terceiros. A vítima, muitas vezes, só percebe a fraude após a cobrança real pelo governo.
• Clonagem de CNPJ: golpistas usam dados da empresa para emitir notas fiscais falsas ou movimentar recursos indevidamente, causando prejuízo e comprometendo controles junto à Receita Federal.
• Phishing e captura de senhas: mensagens fraudulentas disfarçadas de comunicações oficiais induzem o envio de dados sensíveis ou acesso a sistemas confidenciais.
• Simulação de débitos: notificações falsas sobre supostas dívidas pressionam o empreendedor a efetuar pagamentos indevidos por medo de penalidades.

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Consequências graves

Empresas vítimas desses golpes enfrentam:

• Prejuízos financeiros diretos
• Falhas no pagamento do tributo correto, com risco de exclusão do Simples Nacional
• Danos à reputação perante clientes e fornecedores
• Possível responsabilização legal por irregularidades fiscais

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Como a contabilidade pode ajudar

Escritórios e consultores contábeis são aliados cruciais na prevenção de fraudes. As melhores práticas incluem:

• Conferência mensal das guias pagas, como o DAS
• Monitoramento ativo das obrigações no portal do Simples Nacional
• Treinamento do empreendedor para identificar boletos e comunicações suspeitas
• Uso de sistemas contábeis seguros e integrados a portais oficiais

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Em resumo

A atuação preventiva entre empresário e contador é essencial para evitar fraudes que ameaçam a saúde financeira e regulatória da empresa. Vigilância constante, conferência de documentos e orientação profissional são as melhores defesas contra esses golpes.

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